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防范和处置非法集资专题之十:防范非法集资,重点警惕九种现象

时间: 2019年04月17日 来源: 县地方金融监管局

所许诺的投资收益率畸高,尤其是许诺静态动态收益等回报方式;

电话推介、设立大量分支机构推介投资项目;在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所附近发放理财产品广告;频繁招揽老年人投资,尤其以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引老年人加入;

虚拟货币资金互助及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报;声称成立私募股权投资合伙企业,但并不办理合伙企业的工商注册登记手续;

公司法定代表人、股东、高管人员使用虚假身份注册、经营或有不良信用记录、网上负面信息;

公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司,以公开讲座、演讲等方式吸引投资;

以各种山寨荣誉称号和所谓的名人、专家做广告宣传,以及以大型集会、庆典等方式宣传、推介投资项目

要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款或者让投资人在境外开立银行账户划转投资款;

收取投资款的账户系以外籍人员尤其是东南亚籍人员身份在境内开立;

声称与银行战略合作或者声称群众的资金由银行托管、监管,但实际上仅仅是在银行开立有账户。

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